"Киви Банк", российский банк, потерял свою лицензию на осуществление банковских операций с 21 февраля, как сообщается на сайте Центробанка. Регулятор объяснил это решение многочисленными нарушениями федерального законодательства.
В частности, финансовая организация систематически не исполняла требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
За последний год Банк России пять раз применял ограничительные меры по отношению к "Киви Банку". В том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
- Комментарии
Загрузка комментариев...