Недавно был опубликован отчет, в котором рассматривается прогресс российской системы борьбы с отмыванием денег. В соответствии с рекомендациями ФАТФ, рейтинг России был повышен до уровня "Значительное соответствие". Это касается вопросов, связанных с противодействием финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения, а также прозрачности деятельности трастов и подобных структур.
В отчете представлены результаты, достигнутые Россией с октября 2019 года по июль 2023 года. В нем также анализируются основные изменения в российской системе борьбы с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
Одним из положительных моментов, отмеченных в отчете, является создание в России механизма немедленной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевых финансовых санкций не превышает 24 часа.
Россия также предприняла меры для соответствия национальной системы ПОД/ФТ обновленной рекомендации "Новые технологии".
Однако, из-за недостаточного законодательного регулирования сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг России по обновленной рекомендации был снижен до уровня "Частичное соответствие".
Как отмечают в Росфинмониторинге, Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную систему борьбы с отмыванием денег на основе международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
- Комментарии
Загрузка комментариев...